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集资诈骗案的解析
作者:永康律师 来源:www.jhls888.com 发布时间:2017-06-16 浏览量:

 集资诈骗案的解析

 

   生活中,经常听人家说某地警方抓获一窝集资诈骗犯,骗了多少多少,但是什么是集资诈骗?集资诈骗的方法是怎么样的?有多少人真正的了解。

 

   根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其诈骗方法是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。 简短的几句话,怎么才能真正的理解和深入人心,下面以一则近期永康警方破获的重大“易币”重大集资诈骗案为例:

 

    据了解,浙江物联科技有限公司成立浙江国富易通信息技术有限公司,委托其专门推广所谓的中国网超“易币”项目,大肆开展非法集资活动,迅速涉及除澳门以外的全国各省(自治区、直辖市及香港特别行政区)投资人近15000名、资金近2亿元。

  4月,永康警方成功破获上述案件,及时截断资金外流通道追赃挽损,并将16名主要犯罪嫌疑人全部缉拿归案。

  骗子精心包装迅速扩张

  “只涨不跌”“会随着整个平台的产业链和行业链的规模同步增值”“打造数字货币领域明星企业”……在“易币”项目的推广过程中,投资者几乎随处可见这样充满诱惑的宣传语。
   
为吸引投资者上钩,这些不法分子将“浙江物联”这家在Q板挂牌的公司,夸大宣传为实力雄厚的大型上市企业,还谎称其将被中国西部研究与发展促进会授予数字货币教学实践示范基地的铭牌。
  同时,利用电视传媒、杂志、讲师授课等方式,公司老板、首要犯罪嫌疑人俞某被“塑造”成为一个身价近百亿的民族企业家、国家商务部直属公司浙江永康分公司的负责人,“曾在商务部工作,享受国家副部级待遇”等。
   
此外,为进一步迷惑投资者,不法分子还将中国网超“易币”项目谎称为一项政府支持的合法性项目,称中国网超“易币”项目经全国电子商务应用人才培训工程办公室授权,是一项受中央五部委(商务部、发改委、工商局、建设部、宣传部)委托的民生工程,“易币”作为中国自行创立的第一种数字货币,是国家许可经营的项目,未来还将与“银联”全面对接互通,将“易币”打造成真正意义上具有价值的流通货币等。
  在此基础上,不法分子许诺给投资者高额回报,夸大项目投资收益,在没有实体运营获利的情况下就宣传承诺“易币”只涨不跌,每天可增长1.5%

  华丽的陷阱布置好后,紧跟着“狼”就来了。
  “不法分子开始据此鼓动消费者进行投资,以普通投资者每张身份证只能投资110万元、高级投资者经俞某亲自审批可投更大额度为标准,大量非法募集资金。”贾建荣说。
  据贾建荣介绍,对于这些资金的用途,不法分子对外宣称,其中30%可以在“中国网超”平台流通购物,70%则用于配制“易币”,但由于没有实体营利的支撑,这从一开始就注定是一场“庞氏骗局”。

 

     永康律师提醒:想赚钱没错,但切勿贪心,在本案例中,宣称的“易币”是以数字货币,电子货币的外衣,就被蒙蔽了,据银行法有关规定,当前我国的法定货币只有人民币,国内尚未有合法“数字货币”出现,请广大群众务必提高警惕。

 

 


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朱建忠,专职律师,浙江婺博律师事务所主任,刑事辩护委员会委员,有着多年实战经验,本着专业、专注、尽职的理念办理了大量民刑事案件和民商案件。曾经办理的部分社会广泛关注的刑事案例有:金华行长被杀案、万家购物传销案、前仓土地纠纷案、各类网络电信诈骗案十多起、特大电信积分盗窃案、金华校园组织卖淫案,杨XX连环抢劫案,X小刚特大贩毒案,90少年制毒贩毒案、涉中港集团违法发放贷款案、车友租赁集资诈骗案、永康割喉案、父子冒充军警诈骗案、溺水杀人案、各类非法经营案十多起、郎某敲诈勒索案、李某汽车贷款诈骗案等等,其中有不少成功案例。

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